Проверка AML&KYC обменными пунктами
Политика AML&KYC играет ключевую роль в обеспечении безопасности финансовых операций и предотвращении нелегальной деятельности. Это происходит потому что финансовые преступления и терроризм представляют серьезную угрозу миру.
Обменные пункты, включённые в мониторинг BestChange, следуют этим требованиям, которые применяются ко всем финансовым сервисам мира.
Если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, обладают высоким уровнем риска или связаны с нелегитимными источниками — имеют метки высокого риска: Dark Market, Stolen Coins и т.д., обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры KYC.
Эта информация нужна исключительно для соблюдения требований AML&KYC и последующего разблокирования средств.
Чтобы избежать блокировки средств и необходимости прохождения верификации, рекомендуется заранее ознакомиться с регламентом выбранного обменного пункта на его сайте.
- Полезно проверить адрес кошелька, с которого планируется отправка средств, на наличие меток высокого риска с помощью AML-анализатора от BestChange, таких как Crystal Blockchain, AMLBot, GetBlock и других.
- После получения результатов проверки лучше уточнить в службе поддержки обменного пункта, допустим ли выявленный уровень риска для проведения обмена.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях под постом!
Свернуть блок чата Если Вы не нашли ответ на форуме, то спросите в чате!
|
0
Как экономить при переводах электронных валют с BestChange.ru
Автор BestChange, 12 фев 2019 14:13
bestchange мониторинг
#402
Отправлено 27 Август 2024 - 12:00
Какие Bitcoin-кошельки подходят для крана BestChange?
Для работы с краном BestChange рекомендуется использовать любой кошелек, который взаимодействует напрямую с блокчейном биткоина.
Мы решили указать примеры подходящих сервисов:
● HTX — популярная криптовалютная биржа.
● CoinEx Wallet — кошелек с поддержкой нескольких криптовалют.
● Bitcoin Core — официальный клиент биткоина (требует загрузку около 400 ГБ данных, но для работы достаточно хранить только 7 ГБ без ущерба для безопасности).
● Coinbase Wallet — кошелек от известной биржи (регистрация BTC-кошелька доступна только через мобильное приложение).
BestChange не является партнером указанных сервисов, а это список имеет рекомендательный характер.
Использование микротранзакционных шлюзов, таких как FaucetBox, BitChest, Bitcoin-Cloud и аналогичных в кране BestChange запрещено,подходят только оригинальные биткоин-кошельки.
Многие платежные системы также предлагают биткоин-кошельки, но часто они имеют минимальные суммы для транзакций и дополнительные комиссии. Если перевести на такие кошельки сумму, меньше указанной в правилах, средства могут быть безвозвратно утеряны.
Для работы с краном BestChange рекомендуется использовать любой кошелек, который взаимодействует напрямую с блокчейном биткоина.
Мы решили указать примеры подходящих сервисов:
● HTX — популярная криптовалютная биржа.
● CoinEx Wallet — кошелек с поддержкой нескольких криптовалют.
● Bitcoin Core — официальный клиент биткоина (требует загрузку около 400 ГБ данных, но для работы достаточно хранить только 7 ГБ без ущерба для безопасности).
● Coinbase Wallet — кошелек от известной биржи (регистрация BTC-кошелька доступна только через мобильное приложение).
BestChange не является партнером указанных сервисов, а это список имеет рекомендательный характер.
Использование микротранзакционных шлюзов, таких как FaucetBox, BitChest, Bitcoin-Cloud и аналогичных в кране BestChange запрещено,подходят только оригинальные биткоин-кошельки.
Многие платежные системы также предлагают биткоин-кошельки, но часто они имеют минимальные суммы для транзакций и дополнительные комиссии. Если перевести на такие кошельки сумму, меньше указанной в правилах, средства могут быть безвозвратно утеряны.
#403
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 13:19
Что делать, если не получается решить капчу на сайте BestChange?
Капча — это, прежде всего, способ защиты сайта от автоматических скриптов. Если у вас возникают проблемы с её решением, вот несколько советов, как с этим справиться.
● Обновите браузер. Возможно, ваш мог устареть. Попробуйте использовать другой браузер или обновите текущий.
● Отключите плагины. Некоторые плагины браузера могут блокировать действие капчи. Попробуйте временно отключить плагины или использовать другой браузер.
● Очистите кэш и cookies. Некорректные файлы cookies могут вызывать проблемы. В таком случае попробуйте очистить кэш браузера.
● Внимательно читайте задание. Иногда проблемы возникают из-за невнимательности при чтении задания. Рекомендуем вчитываться в задание и не торопиться.
Если проблему решить не удаётся, сделайте скриншоты или запишите скринкаст, а затем отправьте их нам по почте support@bestchange.com. Мы постараемся разобраться в проблеме и помочь вам.
Капча — это, прежде всего, способ защиты сайта от автоматических скриптов. Если у вас возникают проблемы с её решением, вот несколько советов, как с этим справиться.
● Обновите браузер. Возможно, ваш мог устареть. Попробуйте использовать другой браузер или обновите текущий.
● Отключите плагины. Некоторые плагины браузера могут блокировать действие капчи. Попробуйте временно отключить плагины или использовать другой браузер.
● Очистите кэш и cookies. Некорректные файлы cookies могут вызывать проблемы. В таком случае попробуйте очистить кэш браузера.
● Внимательно читайте задание. Иногда проблемы возникают из-за невнимательности при чтении задания. Рекомендуем вчитываться в задание и не торопиться.
Если проблему решить не удаётся, сделайте скриншоты или запишите скринкаст, а затем отправьте их нам по почте support@bestchange.com. Мы постараемся разобраться в проблеме и помочь вам.
#404
Отправлено 11 Сентябрь 2024 - 08:45
Что делать, если вы не получили средства, но не можете вспомнить обменный пункт?
Если вы потеряли данные о том, где именно совершали обмен, существует несколько вариантов определить название сервиса, на сайт которого был осуществлен переход через BestChange.
● Кнопка истории переходов находится над таблицей Курсов обмена.
● Проверьте историю браузера на дату совершения обмена.
● Попробуйте найти письмо, которое было отправлено на адрес электронной почты, указанный при создании заявки в обменном пункте, оно также может оказаться в Спаме.
После этого вы можете отправить интересующий вопрос через форму обратной связи: https://www.bestchan...u/contacts.html , указав номер заявки и адрес обменного пункта в формате site.com
Желаем отличных обменов!
Если вы потеряли данные о том, где именно совершали обмен, существует несколько вариантов определить название сервиса, на сайт которого был осуществлен переход через BestChange.
● Кнопка истории переходов находится над таблицей Курсов обмена.
● Проверьте историю браузера на дату совершения обмена.
● Попробуйте найти письмо, которое было отправлено на адрес электронной почты, указанный при создании заявки в обменном пункте, оно также может оказаться в Спаме.
После этого вы можете отправить интересующий вопрос через форму обратной связи: https://www.bestchan...u/contacts.html , указав номер заявки и адрес обменного пункта в формате site.com
Желаем отличных обменов!
#405
Отправлено 17 Сентябрь 2024 - 07:10
Сегодня рассказываем о реферальной программе BestChange
Её суть заключается в том, что вы можете зарабатывать на ней дополнительные средства, привлекая посетителей. Реферальная программа отлично подойдёт для владельцев сайтов с большим трафиком, продающих или рекламирующих товары и услуги, оплачиваемые электронными деньгами.
Чем выгодна программа?
Вы сможете получать до $0,65 за каждого привлечённого клиента на сайт, а ещё 30% от дохода ваших рефералов.
Пошаговая инструкция, которую вы можете отправить другу:
● Зарегистрируйтесь при помощи специальной формы на сайте – https://www.bestchan...r/register.html . Если вы уже имеете аккаунт, то просто выполните вход в личный кабинет.
● После регистрации вам станет доступно большое количество различных промо-материалов: тексты, баннеры, скрипты и прочее, что максимально упростит работу.
● Вам останется — приглашать посетителей на сайт BestChange, размещая промо-материалы на своих домашних страницах, блогах, форумах и других ресурсах. Реферальная ссылка содержит уникальный код, который позволит определить, что посетитель пришёл от вас.
Чем большему количеству людей вы посоветуете мониторинг обменников BestChange, тем больше заработаете в реферальной программе!
Её суть заключается в том, что вы можете зарабатывать на ней дополнительные средства, привлекая посетителей. Реферальная программа отлично подойдёт для владельцев сайтов с большим трафиком, продающих или рекламирующих товары и услуги, оплачиваемые электронными деньгами.
Чем выгодна программа?
Вы сможете получать до $0,65 за каждого привлечённого клиента на сайт, а ещё 30% от дохода ваших рефералов.
Пошаговая инструкция, которую вы можете отправить другу:
● Зарегистрируйтесь при помощи специальной формы на сайте – https://www.bestchan...r/register.html . Если вы уже имеете аккаунт, то просто выполните вход в личный кабинет.
● После регистрации вам станет доступно большое количество различных промо-материалов: тексты, баннеры, скрипты и прочее, что максимально упростит работу.
● Вам останется — приглашать посетителей на сайт BestChange, размещая промо-материалы на своих домашних страницах, блогах, форумах и других ресурсах. Реферальная ссылка содержит уникальный код, который позволит определить, что посетитель пришёл от вас.
Чем большему количеству людей вы посоветуете мониторинг обменников BestChange, тем больше заработаете в реферальной программе!
#406
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 14:06
Как понять, когда курс обмена определённой монеты наиболее выгодный для вас?
Рекомендуем всегда отслеживать вкладку «Статистика».
Найти её очень просто:
- выберите нужное вам направление обмена или воспользуйтесь вкладкой «Популярное» на главной странице сайта слева.
- после выбора направления вы увидите справа несколько кнопок, одна из которых — «Статистика».
Этот инструмент показывает, как за определённое время менялся курс валюты, насколько эта валюта была популярна для обмена и как менялся суммарный резерв за промежуток времени от 1 часа до 1 года.
Также ниже указано количество обменников, представленных на BestChange для данного направления.
Если курсы валют вас не устроят, воспользуйтесь функцией «Оповещение» — задайте свои условия, и при появлении подходящих курсов вы получите оповещение в Telegram или на электронную почту. Если обменники отсутствуют, вы в любой момент можете использовать «Двойной обмен» и найти подходящий вариант двух обменов с помощью транзитной валюты.
Рекомендуем всегда отслеживать вкладку «Статистика».
Найти её очень просто:
- выберите нужное вам направление обмена или воспользуйтесь вкладкой «Популярное» на главной странице сайта слева.
- после выбора направления вы увидите справа несколько кнопок, одна из которых — «Статистика».
Этот инструмент показывает, как за определённое время менялся курс валюты, насколько эта валюта была популярна для обмена и как менялся суммарный резерв за промежуток времени от 1 часа до 1 года.
Также ниже указано количество обменников, представленных на BestChange для данного направления.
Если курсы валют вас не устроят, воспользуйтесь функцией «Оповещение» — задайте свои условия, и при появлении подходящих курсов вы получите оповещение в Telegram или на электронную почту. Если обменники отсутствуют, вы в любой момент можете использовать «Двойной обмен» и найти подходящий вариант двух обменов с помощью транзитной валюты.
#407
Отправлено 01 Октябрь 2024 - 11:57
Сегодня по вашему запросу подробно рассказываем о функции “Двойного обмена” на BestChange.
Это что-то сложное?
Нет, наоборот, это отличный способ найти пути обмена, даже если в данный момент нет доступных обменников для нужного направления."Двойной обмен" поможет найти подходящий вариант с использованием транзитной валюты.
Как пользоваться этой функцией?
Сначала выберите соответствующее платёжное направление. Справа, в блоке с кнопками "Статистика", "Калькулятор" и "Оповещения", нажмите на опцию "Двойной обмен".
Пример обменной операции.
К примеру, вместо того чтобы сразу обменивать Bitcoin на Сбер, вы можете сначала конвертировать Bitcoin в USDT, а затем обменять USDT на рубли, которые зачислятся на карту Сбера, иногда это бывает выгоднее.
Желаем вам выгодных обменов!
Это что-то сложное?
Нет, наоборот, это отличный способ найти пути обмена, даже если в данный момент нет доступных обменников для нужного направления."Двойной обмен" поможет найти подходящий вариант с использованием транзитной валюты.
Как пользоваться этой функцией?
Сначала выберите соответствующее платёжное направление. Справа, в блоке с кнопками "Статистика", "Калькулятор" и "Оповещения", нажмите на опцию "Двойной обмен".
Пример обменной операции.
К примеру, вместо того чтобы сразу обменивать Bitcoin на Сбер, вы можете сначала конвертировать Bitcoin в USDT, а затем обменять USDT на рубли, которые зачислятся на карту Сбера, иногда это бывает выгоднее.
Желаем вам выгодных обменов!
#408
Отправлено 08 Октябрь 2024 - 13:54
Зачем нужна функция "Оповещение" на сайте BestChange?
Если вы не нашли подходящие для вас условия обмена, то вы можете использовать "Оповещение" на обновление информации. Для этого необходимо выбрать вкладку, где находится форма подачи заявки.
Не забудьте указать следующую информацию:
- канал, через который вы хотите получать уведомления: электронная почта или Telegram;
- минимальный обменный курс, который вас интересует;
- минимальный необходимый резерв обменного пункта.
Когда истечёт срок действия заявки, оповещения больше не будут приходить.
Когда вам придёт уведомление с информацией, то вы сразу сможете совершить обмен по нужному вам курсу.
Если вы не нашли подходящие для вас условия обмена, то вы можете использовать "Оповещение" на обновление информации. Для этого необходимо выбрать вкладку, где находится форма подачи заявки.
Не забудьте указать следующую информацию:
- канал, через который вы хотите получать уведомления: электронная почта или Telegram;
- минимальный обменный курс, который вас интересует;
- минимальный необходимый резерв обменного пункта.
Когда истечёт срок действия заявки, оповещения больше не будут приходить.
Когда вам придёт уведомление с информацией, то вы сразу сможете совершить обмен по нужному вам курсу.
#409
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 07:36
Всегда приятно получать отзывы, когда пользователь доволен обменом, совершённым с помощью сайта BestChange
Для удобства на сайте создана специальная форма для отзыва. Расскажем, как её заполнить. Сначала вернитесь в профиль обменного пункта, где вы совершили операцию, и нажмите на поле «Добавить отзыв».
Необходимо указать следующие данные:
● Впишите ваше имя.
● Укажите e-mail — он нужен для получения письма с подтверждением и возможностью управления отзывом.
● В поле «Отзыв» кратко опишите как прошёл обмен.
● Выберите тип отзыва: положительный — если вам всё понравилось; комментарий — если хотите оставить нейтральное сообщение об обслуживании; претензия — если у вас возникли проблемы в процессе обмена.
● Далее нажмите на кнопку «Дать отзыв». После публикации отзыв появится в верхней части списка.
Желаем выгодных обменов!
Для удобства на сайте создана специальная форма для отзыва. Расскажем, как её заполнить. Сначала вернитесь в профиль обменного пункта, где вы совершили операцию, и нажмите на поле «Добавить отзыв».
Необходимо указать следующие данные:
● Впишите ваше имя.
● Укажите e-mail — он нужен для получения письма с подтверждением и возможностью управления отзывом.
● В поле «Отзыв» кратко опишите как прошёл обмен.
● Выберите тип отзыва: положительный — если вам всё понравилось; комментарий — если хотите оставить нейтральное сообщение об обслуживании; претензия — если у вас возникли проблемы в процессе обмена.
● Далее нажмите на кнопку «Дать отзыв». После публикации отзыв появится в верхней части списка.
Желаем выгодных обменов!
#410
Отправлено 22 Октябрь 2024 - 08:42
Супер полезная функция сайта – браузерное расширение от BestChange
Для вашего удобства мы создали браузерные расширения BestChange, с помощью которых можно быстро находить подходящие обменники и переходить на них. Расширения имеют простой функционал, но предоставляют доступ к основным функциям: выбору направления платежа и просмотру актуальных предложений от обменных пунктов.
Доступны варианты расширений для популярных браузеров:
● Google Chrome
● Яндекс Браузер
● Opera
● Microsoft Edge
● Mozilla Firefox
Расширения позволяют пользоваться ими даже в случае блокировки BestChange в вашем регионе.
Переходите по ссылкам для скачивания расширений на официальном сайте: https://www.bestchange.ru/apps.html
Важно загружать их только отсюда, а не из сторонних источников – это обеспечит конфиденциальность и актуальность данных.
Для вашего удобства мы создали браузерные расширения BestChange, с помощью которых можно быстро находить подходящие обменники и переходить на них. Расширения имеют простой функционал, но предоставляют доступ к основным функциям: выбору направления платежа и просмотру актуальных предложений от обменных пунктов.
Доступны варианты расширений для популярных браузеров:
● Google Chrome
● Яндекс Браузер
● Opera
● Microsoft Edge
● Mozilla Firefox
Расширения позволяют пользоваться ими даже в случае блокировки BestChange в вашем регионе.
Переходите по ссылкам для скачивания расширений на официальном сайте: https://www.bestchange.ru/apps.html
Важно загружать их только отсюда, а не из сторонних источников – это обеспечит конфиденциальность и актуальность данных.
#411
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 07:51
На сайте BestChange капча является способом защиты от автоматических скриптов. Что делать, если её не получается решить?
Иногда к нам обращаются пользователи с жалобами на сложности при вводе капчи.
Вот несколько советов, которые могут помогут в этом вопросе:
● Проверьте браузер. Устаревший браузер может создавать трудности с капчей. Попробуйте зайти с другого браузера или обновите текущий.
● Проверьте плагины браузера. Плагины, блокирующие капчу, могут мешать её корректной работе. Попробуйте временно отключить такие плагины или использовать другой браузер.
● Очистите файлы cookies и кэш. Некорректные cookies могут вызывать проблемы с капчей.
● Внимательно выполняйте задание. Часто пользователи допускают ошибки из-за невнимательности.
Если эти шаги не помогли, пользователи могут сделать скриншоты или записать скринкаст и отправить их в нашу службу поддержки. Это поможет нашей команде более точно разобраться в проблеме и постараться помочь.
Иногда к нам обращаются пользователи с жалобами на сложности при вводе капчи.
Вот несколько советов, которые могут помогут в этом вопросе:
● Проверьте браузер. Устаревший браузер может создавать трудности с капчей. Попробуйте зайти с другого браузера или обновите текущий.
● Проверьте плагины браузера. Плагины, блокирующие капчу, могут мешать её корректной работе. Попробуйте временно отключить такие плагины или использовать другой браузер.
● Очистите файлы cookies и кэш. Некорректные cookies могут вызывать проблемы с капчей.
● Внимательно выполняйте задание. Часто пользователи допускают ошибки из-за невнимательности.
Если эти шаги не помогли, пользователи могут сделать скриншоты или записать скринкаст и отправить их в нашу службу поддержки. Это поможет нашей команде более точно разобраться в проблеме и постараться помочь.
#412
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 08:51
В каких случаях BestChange может удалить отзывы с сайта?
Модерация нашего сервиса работает очень оперативно, отвечает всегда вежливо и тактично. Однако, иногда случается так, что мы удаляем отзывы. Решили перечислить, в каких случаях это происходит.
● Всегда удаляем обсценную лексику, оскорбления и другую подобную информацию, унижающую честь и достоинство человека;
● Призывы к военным действиям или сепаратизму, расизму, классовой вражде и/или информацию об этом;
● Информацию по употреблению алкогольных напитков, наркотических, фармакологических препаратов или табакокурению;
● Ложную информацию или домыслы пользователя;
● Рекламную информацию и спам;
● Отзывы, написанные пользователем с целью манипулирования или получения финансовой или иной выгоды;
Модерация нашего сервиса работает очень оперативно, отвечает всегда вежливо и тактично. Однако, иногда случается так, что мы удаляем отзывы. Решили перечислить, в каких случаях это происходит.
● Всегда удаляем обсценную лексику, оскорбления и другую подобную информацию, унижающую честь и достоинство человека;
● Призывы к военным действиям или сепаратизму, расизму, классовой вражде и/или информацию об этом;
● Информацию по употреблению алкогольных напитков, наркотических, фармакологических препаратов или табакокурению;
● Ложную информацию или домыслы пользователя;
● Рекламную информацию и спам;
● Отзывы, написанные пользователем с целью манипулирования или получения финансовой или иной выгоды;
#413
Отправлено 20 Ноябрь 2024 - 11:13
Не пропускайте этот пост!
Существует множество мошеннических схем, но почти все преследуют одну и ту же цель — получить доступ к личным данным пользователей. Чтобы втереться в доверие, мошенники дублируют профили реальных людей или притворяются представителями известных сервисов, в том числе, BestChange.
Мы неоднократно получали сообщения от пользователей о том, что с ними связался якобы представитель нашего мониторинга и предложил помощь в обмене средств по выгодному курсу.
Напоминаем: мониторинг BestChange не производит обмены самостоятельно, не предлагает помощь в проведении обмена и не взаимодействует с персональными данными пользователей.
Если с вами связались «от имени» BestChange, будьте бдительны. Помните, что коммуникация с представителями мониторинга осуществляется только через электронную почту Службы поддержки — support@bestchange.com. И обязательно проверяйте непосредственно адрес, с которого пришло письмо, поскольку имя отправителя легко подделать.
Существует множество мошеннических схем, но почти все преследуют одну и ту же цель — получить доступ к личным данным пользователей. Чтобы втереться в доверие, мошенники дублируют профили реальных людей или притворяются представителями известных сервисов, в том числе, BestChange.
Мы неоднократно получали сообщения от пользователей о том, что с ними связался якобы представитель нашего мониторинга и предложил помощь в обмене средств по выгодному курсу.
Напоминаем: мониторинг BestChange не производит обмены самостоятельно, не предлагает помощь в проведении обмена и не взаимодействует с персональными данными пользователей.
Если с вами связались «от имени» BestChange, будьте бдительны. Помните, что коммуникация с представителями мониторинга осуществляется только через электронную почту Службы поддержки — support@bestchange.com. И обязательно проверяйте непосредственно адрес, с которого пришло письмо, поскольку имя отправителя легко подделать.
Темы с аналогичным тегами bestchange, мониторинг
Финансовый раздел →
HYIP инвестиции, Высокодоходные инвестиционные фонды →
HYIP monitirs, HYIP мотиторы →
Trustmonitoring.com - это мониторинг различного заработка в интернете.Автор KristinaRoyalti, 07.07.2017 хайпы, млм, мониторинг |
|